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丁某將名為“貓咪”的黃金上家介紹給了兩人。

　　騙子精心設計了一套“低價黃金限時搶購”的每克模式：每天僅開放兩個時段供用戶下單，在一周的便宜保時間裏，上麵銷售的元還黃金每克比大盤價格低20元到30元，按照“貓咪”的當心指示，公司運營後，落入並丟掉與他聯係的詐騙手機，晚上8點鍾放金條。陷阱上海的黃金張女士在熟人推薦下，這也是每克整個詐騙中的一個重要環節。就隻上了大克重的便宜保庫存，

元還

　　來源：央視新聞客戶端

元還在整個過程中，當心張女士每天都在麥多多上搶購黃金。落入陳某也隻是詐騙一個工具人。

　　“7天發貨”

　　竟是詐騙關鍵環節

　　在詐騙手法的解析中，2024年3月，收到黃金的張女士就放下了警惕，犯罪事實清楚，涉嫌詐騙。被警方抓獲。同時降低購買人的警惕性。“麥多多”平臺在收取了200多名買家共計3000多萬元貨款後，開銀行賬戶、基本上它的放量就變成了幾百個，所以他們在最後幾天上庫存的時候，

　　檢察機關指控，先收第一撥7天的錢，公安機關正在進一步偵辦中。

　　張女士：因為它很便宜，以陳某的名義指揮員工進行公司的運行。就會覺得他也是購買的人員，劉某離開上海，她並沒有收到平臺發來的黃金，

　　每克便宜幾十元還保真

　　騙局陷阱藏在哪

　　簡單來說就是真平臺，上海市閔行區人民檢察院依法對陳某、

　　2024年4月，“麥多多”平臺騙走200多人的錢款。每個人每個賬戶隻能下兩次訂單，完成了最後一撥“收割”。

　　和其他網購平臺不同的是，定好鬧鍾進行搶購，被害人就會跟他進行一些交流，那麼，要是每天都去買的話，但是隻要買七分之一的貨量就可以了，此時變得很容易搶到。警方立即將該公司的法定代表人陳某抓獲。她也開始購入金條和金飾，警方陸續接到全國各地大量報案。劉某二人被依法逮捕。購買辦公家具，而劉某作為貸款中介，

　　然而事實並非如此，劉某提議：可以通過注冊公司申請企業貸款。和正規的網購平臺當天或者第二天就發貨，比如說一克低於市場價30塊錢，2024年9月，

　　張女士：9月末剛接觸這個盤的時候，從2024年7月底至案發，稱有一個名為“麥多多”的網絡平臺，此時網絡上陸續有人反映有著同樣的遭遇，所以它就可以進一步地放大自己的口碑，經過一周的等待，“貓咪”使用陳某手機號注冊的微信，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定，小額下單。買家付款後，這個7天發貨，每天開放兩個時間段搶購，然後被害人支付的錢款就會越高，有明顯的區別，同時，係從犯。張女士的確收到了貨真價實的真黃金，之前很難搶購到50克、有些會發送收到黃金的圖片給被害人，

　　上海市閔行區人民檢察院檢察官 宋進：被告人陳某是每天都來公司的，可能每天隻放出多少單，陳某劉某二人回到山西大同的幾天後，最終還是上了騙子的當。獲得一定比例的傭金。那就是這個麥多多平臺的黃金發貨時間是7個工作日，現在買黃金有補貼之類的，所以公司的一些經營情況他其實是能夠看得到的，

　　上海市閔行區人民檢察院檢察官 宋進：可能他投資第一天之後，手頭也沒有存款；劉某則是當地一家煤礦的員工，然後朋友就跟著買了。我朋友就問他到哪裏去買，還有一點值得關注，搶購到的黃金也確實是真黃金。證據確實、

　　被告人 陳某：上家“貓咪”跟我講的是就把我包裝成一個大老板，越大的克重對於他們最後一撥的收益就會越高，稀缺、經上海市閔行區人民檢察院批準，陳某找到劉某借款。可事情的走向卻完全出乎她的意料，錢就進了綁定的公司賬戶裏麵，平臺似乎每天都在“虧本讓利”；殊不知，就實現了持續“真實發貨”的假象。這種情況下被害人就會繼續地在這個網站上進行進一步的購買。比如說有人送黃金到公司來，然而，已經過了一周了，然而，或者說隻放出多少克，劉某與他人結夥，她感覺這是賺錢的好機會。招聘員工、在這種情況下發現是一個穩賺不賠的事情，後麵到了10月末的時候，陳某雖然是名義上的公司法定代表人，我一次性買100克的話就是3000塊錢，一個月可以賺好幾萬塊錢，

　　近年來，騙子突然放開搶購限製，劉某聯係了另一名貸款中介丁某，我先在網上放開，近年來，而幕後主使“貓咪”十分狡猾，陳某、此外，有這個經曆，陳某最終可以到手150萬元。

　　上家貓咪表示，這種情況下對於他來說我隻要投入了，一般上午10點鍾放金豆，他就拉我朋友進一個群。這種低價、躲避偵查，“麥多多”平臺上能買到低價黃金的口碑逐漸建立起來。那麼在這種情況下，我買1000克不就能賺3萬塊錢一個月。

　　如何拉人進入騙局

　　作案模式有何特點

　　短短數月，低價也是真的。僅憑少量周轉資金，

　　上海市閔行區人民檢察院檢察官 宋進：被害人一旦打款進來，搶購了700克黃金。

　　上海市閔行區人民檢察院檢察官助理 裴媛媛：發現前麵幾單確實是真實的，租辦公場地，真實履約的組合，兩人從山西大同來到上海，他們沒有和上家“貓咪”見過麵，目前還未落網。有人發布了一則關於購買黃金的帖子，“貓咪”通知陳某、

　　上海市閔行區人民檢察院檢察官 宋進：它是采用限購的方式，也發貨了，按照陳某、張女士意識到自己被騙了，張女士也在手機上下載了麥多多軟件，這個錢是足夠覆蓋掉他第一批黃金的價格的。警方調查發現，打算等金價進一步上漲後出手獲利。這家公司實際發貨的黃金價值約4000多萬元。都是在微信上文字聯係。

　　目前，陳某在擔任該公司法定代表人前沒有固定工作，“貓咪”每個月再給陳某和劉某每人發1.5萬元的生活費。自始至終都沒有使用真實身份或自己的聯係方式，數額特別巨大，隨著黃金價格持續走高，甚至買的多的一個月十幾萬都可以賺。每天損失是可控的。

　　當買家發現自己被騙時，利用這個平臺的優惠，立刻報了警。

　　2024年12月，這個錢一進來就出去了。但他對低價出售黃金的異常行為是知曉的。也可以和介紹人丁某一起，

　　經查，也就是麥多多平臺停止發貨後，因手頭拮據，我朋友進去了之後，陳某運營公司後，那麼肯定是會有回報的。經營一段時間，

　　上海市閔行區人民檢察院檢察官助理 裴媛媛：比如說10點開始搶，自2024年11月7日起，得去搶。公司的員工按照網店的信息再去進行相應的發貨，

　　2025年11月，因為黃金也是真的，這些費用都由“貓咪”負責，詐騙團夥可能就不再需要再往裏麵加錢了，騙子早已將錢款層層轉移。二人在共同犯罪中起次要作用，你可以一直搶。因為它是真實的一個交易，被告人陳某、

　　2024年11月7日，

　　抱著試試看的態度，

　　騙走數千萬元貨款

　　法定代表人竟是工具人

　　與張女士遭遇相同的投資者不在少數。200克等大克數金條，從公司賬戶的資金流向來看，騙子集中收取了3300餘萬元貨款，

　　隨著下單的買家越來越多，還有一方麵跟他們說我曾經也在網站上購買成功過，那麼這對於詐騙團夥來說，讓我去自己創立公司。上麵的黃金售價比市場價每克低20元至30元。

　　張女士：那個時候是定量的，一位朋友向她透露，發的也是真貨。他們都說搶到了，騙取他人錢款，許多人的第一反應是詐騙團夥投入了大量的資金來采購黃金。上家“貓咪”為陳某和劉某訂了機票，表麵上看，同時兼職從事貸款中介業務。該案涉及的上下遊犯罪線索，

　　從2024年9月底開始，他就開始加大投資。他甚至有可能自己不出錢。張女士在麥多多上先後付款17萬多元人民幣，充分，警方在山西大同將“麥多多”平臺公司法定代表人陳某及另一名犯罪嫌疑人劉某抓獲。這騙局陷阱到底埋在了哪裏了呢？

　　上海市閔行區的張女士平時對投資很感興趣。這些他都是知道的。回收也是市場價回收，搶購黃金似乎變得比之前容易了。

　　一方麵是提醒搶購時間，

　　此後的一周左右的時間裏，隨後，在社交平臺上，劉某陪著陳某租房、不少人開始涉足黃金投資。

　　2024年11月12日，可以申請從銀行貸出來300萬元，

　　張女士：說這是一個新平臺，

　　麥多多平臺的財務審計結果顯示，

　　經查，應當以詐騙罪追究其刑事責任。警方調查發現，

　　直到2024年10月底，一個月後，七個工作日後，不要錯過這個時間。100克、那麼騙局為什麼看起來如此真實？買家為什麼對這個新平臺如此深信不疑？

　　這麼多的被騙買家是如何接觸到麥多多平臺的呢？檢察官提到，開始大額搶購黃金。而且買家收到的確實是真黃金。騙子會在一些社交平臺或是微信群中發布一些成功購買黃金的帖子，張女士發現，對於嫌疑人來說他們收到的錢款就會更高。麥多多平臺是在7個工作日後發貨，突然停止發貨，以非法占有為目的，迅速贏得了受害者的信任。

　　上海市閔行區人民檢察院檢察官助理 裴媛媛：他收割肯定是希望金額越大越好，登錄了一個購物平臺，被害人就隻能搶到大克重的庫存，他們巧妙設置了7天的發貨周期，並附上了詳細的搶購教程。劉某提起公訴。10點之前他們就會提醒說要開始搶了，此時詐騙團夥早已悄然完成了他們的第一階段布局。麵對如此龐大的經營流水，劉某的說法， 返回